股票代码：300381         股票简称：溢多利

                                         公告编号：2023-041

(资料图片仅供参考)

 债券代码：123018         债券简称：溢利转债

               广东溢多利生物科技股份有限公司

         关于“溢利转债”暂停转股的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司公

开发行可转换公司债券的批复》

             （证监许可[2018]1625 号）核准，广东溢多利生

物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额 664,967,700

元可转换公司债券，期限为 6 年，扣除承销费、保荐费及其他发行费用后，募集

资金净额为人民币 644,614,200 元。“溢利转债”自 2019 年 6 月 26 日起可转换

为公司股份，目前处于转股期。

  公司于 2023 年 4 月 21 日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事

会第十八次会议，于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年度股东大会和 2023 年第一次

债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终

止湖南格瑞“年产 20,000 吨生物酶制剂项目”，将湖南格瑞募集资金 6,126.75

万元资金用途变更至募投项目湖南康捷“年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目”。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网的披露的《关于变更部分募

集资金用途的公告》（公告编号：2023-025）。

   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经股东大会批准

变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予

可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根据公司《创业板公开发行可转

换公司债券募集说明书》的约定，“溢利转债”的附加回售条款生效。具体内容

详见公司同日披露的《关于“溢利转债”回售的第一次提示性公告》

                             （公告编号：

   根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》

的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，

公司可转换公司债券在回售申报期间将暂停转股，即自 2023 年 5 月 30 日（星期

二）开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至 2023 年 6 月 5 日（星期一）

止。自 2023 年 6 月 6 日起“溢利转债”恢复转股。上述暂停转股期间“溢利转

债”正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。

   特此公告。

                       广东溢多利生物科技股份有限公司

                                董事会

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