证券代码：002424   证券简称：贵州百灵        公告编号：2023-032

       贵州百灵企业集团制药股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告

(资料图片仅供参考)

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、会议召开情况

第五届董事会第三十五次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知

于 2023 年 5 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

以现场结合通讯方式召开。

人。其中独立董事刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。

员列席了本次董事会。

《董事会议事规则》及相关法规的规定。

   二、会议审议情况

   经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：

   议案一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

   公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、

《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会及股东提名，并经公

司董事会提名委员会对董事候选人分别进行了任职资格审查。董事会

同意提名姜伟先生、姜勇先生、牛民先生、陈培先生、周义峰先生为

公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会的董事任期

为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

     公司未设职工代表董事，上述董事候选人中兼任公司高级管理人

员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

     公司独立董事发表了明确同意意见。

     《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表

决。

     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

     议案二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

     公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、

《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，并经公司董事会提名委

员会对董事候选人分别进行了任职资格审查。董事会同意提名胡坚先

生、刘胜强先生、杨明先生、张洪武先生为公司第六届董事会独立董

事候选人。公司第六届董事会的董事任期为三年，自公司股东大会审

议通过之日起计算。

   公司独立董事出具了明确同意意见。

   《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审

核无异议后方可提交股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项

表决。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

   议案三、审议通过《关于对参股子公司贷款提供质押担保的议

案》；

   公司参股子公司安顺中石油昆仑百灵燃气有限公司（以下简称

“昆仑百灵”）因项目建设需要，中石油昆仑燃气有限公司贵州分公

司将通过中油财务有限责任公司向昆仑百灵提供委托贷款 5,000 万

元，期限为 5 年，公司将持有的昆仑百灵 49%的股权质押给中石油昆

仑燃气有限公司贵州分公司，为昆仑百灵贷款按持股比例 49%提供连

带责任担保。

   《关于对参股子公司贷款提供质押担保的公告》详见公司指定信

息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。

   议案四、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议

案》。

   以上议案一、二需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。关

于《2023年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露

媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

   三、备查文件

   特此公告。

                        贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                                 董 事 会

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